“ฮุน โต” หลาน “ฮุน เซน” รับถือหุ้นบริษัทโยงแก๊งสแกมเมอร์

นายฮุน โต ลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน ยอมรับว่าถือหุ้นใน “Huione Pay” แพลตฟอร์มชำระเงินดิจิทัล ร้อยละ 30 แต่ยืนยันว่าไม่มีบทบาทบริหาร และไม่เคยได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้เคยมีชื่อเป็นกรรมการในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ หลังสหรัฐฯ ยกระดับมาตรการคว่ำบาตร “Huione Group” ปมพัวพันเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ระบุว่า Huione Group เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินระดับสูง และสั่งห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ทำธุรกรรมด้วย หลังพบเงินผิดกฎหมายไหลผ่านเครือข่ายกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.44 แสนล้านบาท ระหว่างปี 2021-2025 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและอาชญากรรมไซเบอร์

ขณะเดียวกัน นายหลี่ เซียง อดีตประธานบริษัท Huione ถูกส่งตัวกลับจีน โดยถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์และแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ

รายงานยังระบุว่า Huione Pay ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2025 โดยมีเงินคงเหลือประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอดีต อย่างไรก็ตาม ฮุน โต ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินส่วนดังกล่าว

ด้านผู้ใช้งานบางส่วนเริ่มออกมาร้องเรียน หลังไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือถอนเงินได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ธนาคารกลางกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของกลุ่ม Huione และแนะนำให้ผู้เสียหายดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กัมพูชายังคงถูกจับตาในฐานะแหล่งศูนย์กลางของเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ แม้ทางการจะยืนยันว่ามีการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่บางส่วนในคดีลักษณะนี้